الجمعة، 9 مارس 2012

امريكا تضيف الفاتيكان الي قائمة مراكز غسل الاموال

Thu Mar 8, 2012 6:05pm GMT
مدينة الفاتيكان (رويترز) - ظهر الفاتيكان للمرة الاولى في قائمة وزارة الخارجية الامريكية لمراكز غسل الاموال.
ويتضمن تقرير الوزارة الذي اعلن يوم الاربعاء قائمة تشتمل على
190 دولة مصنفة في ثلاث فئات.. الاولى مصدر لقلق اساسي والثانية مصدر للقلق والثالثة قيد المراقبة.
ووضع الفاتيكان في الفئة الثانية التي تضم ايضا بولندا ومصر وايرلندا والمجر وتشيلي.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية ان الفاتيكان اضيف الي القائمة لانه اعتبر عرضة لغسل الاموال وانشأ مؤخرا برامج لمنعه.
وتبنى الفاتيكان العام الماضي قوانين داخلية للتقيد بالمعايير الدولية لمكافحة الجريمة المالية.
ويسعى الفاتيكان للانضمام الي ما يطلق عليه "القائمة البيضاء" للمفوضية الاوروبية والتي تشمل الدول التي تتقيد بالمعايير الدولية لمكافحة الغش الضريبي وغسل الاموال.
ومن المتوقع ان يصدر قرار بشان انضمامه في يونيو حزيران.
وقال مسؤول بالفاتيكان تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "هدفنا هو الانضمام الي (القائمة البيضاء) ونحن سعداء اننا وضعنا في الفئة الاقل عرضة لغسل الاموال بقائمة وزارة الخارجية الامريكية."
والمراكز الاكثر عرضة لغسل الاموال تضم جميع اعضاء مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة والمانيا وايطاليا وروسيا لان حجم اقتصاداتها وانظمتها المالية يمكن ان يسهل غسل الاموال. وتشمل هذه الفئة ايضا مراكز صغيرة مثل جزر شانيل البريطانية.
وتسلطت الاضواء على بنك الفاتيكان منذ سبتمبر ايلول 2010 عندما جمد محققون ايطاليون 23 مليون يورو من امواله لدى بنوك ايطالية بعد فتح تحقيق في عمليات محتملة لغسل اموال.
وقال البنك انه لم يرتكب أي مخالفة وان ما فعله لا يعدو ان يكون تحويلا لاموال بين حساباته. ورفع التجميد في يونيو حزيران 2011 لكن التحقيق ما زال مستمرا

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE8270K420120308

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..