أعلنت الشرطة الاسترالية اليوم الخميس عن تفكيك شبكة واسعة لتبييض الأموال
لها امتداد في حوالي 20 بلدا ويعود جزء من أموالها لصالح حزب الله
اللبناني .
كذلك صادرت الشرطة كميات من المخدرات واصولا بقيمة 580 مليون دولار
استرالي (510 ملايين دولار)، بينها 26 مليون دولار استرالي نقدا، وذلك خلال
عملية استمرت عاما وفق ما اعلنت اللجنة الاسترالية لمكافحة الجريمة.
وأضافت اللجنة ان العملية كانت تهدف الى مكافحة عمليات تبييض اموال مصدرها انشطة غير شرعية لعصابات ومهربين.
ومن بين أهداف العملية خصوصا 18 عصابة منظمة و128 شخصا في اكثر من 20
بلدا. وفي النهاية، تم اعتقال 105 أشخاص وإغلاق ثلاثة مختبرات لمادة
الميثافيتامين التي قد تسبب الادمان، اضافة الى مصنع غير شرعي للقنب الهندي
في سيدني.
وقال وزير العدل الاسترالي مايكل كينان ان "فرق الشرطة ركزت جهودها على
انشطة تبييض اموال وراقبت انشطة إجرامية عدة ادت الى هذه النتائج الجيدة
جدا".
وأضاف "وضع اليد على اكثر من 550 مليون دولار (استرالي) من المخدرات
والاموال النقدية .وقامت الشرطة خصوصا برصد انشطة مكاتب تسمح بنقل اموال من
الخارج الى الافراد، على سبيل المثال لطلاب او عمال مقيمين في استراليا
يتلقون اموالا في بعض الاحيان من عائلاتهم في الخارج.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..