12 نوفمبر 2016 - 12 صفر 1438 01:52 PM "الجزائية" برّأت 3 أشخاص .. ومصادر: بينهم رجال أعمال معروفون وموظفان بأحد البنوك
والمنع من السفر والإبعاد لـ 33 شخصاً تورّطوا في أكبر قضية أموال في الشرق الأوسط، من إجمالي 36 شخصاً، فيما بلغت قيمة القضية 36 مليار ريال.
وذكرت مصادر لـ "سبق"، أن الأحكام تراوحت ما بين 6 أشهر و15 عاماً، وبلغ عدد المتورطين في القضية 33 شخصاً، وتمت تبرئة 3 أشخاص "مصريَّيْن وسوداني"؛ لعدم توافر الأدلة؛ فيما طالت الأحكام 33 شخصاً آخرين من بينهم 18 هندياً و15 سعودياً.
وأوضحت المصادر، أن المحكمة قضت، أيضاً، بمنع المواطنين المتورّطين في القضية من السفر لمدة مماثلة للعقوبة تُحتسَب بعد مغادرتهم السجن، وبالنسبة للأجانب فحكمت بإبعادهم عن المملكة بعد انقضاء مدة محكومياتهم والإفراج عنهم.
وأشارت المصادر إلى أن من بين المتورطين في القضية رجال أعمال معروفين، إضافة إلى صاحب فكرة تحويل الأموال وموظفيْن آخريْن يعملان في أحد البنوك المحلية، وكانت تهمتهم غسل أموال.
وسجّلت هذه القضية رقماً قياسياً على مستوى قضايا غسل الأموال، إذ تعد أكبر قضية في الشرق الأوسط نظراً لحجم المبلغ المتداول فيها الذي بلغ 36 ملياراً.
وكانت "سبق"، قد انفردت الشهر الماضي، بنشر تفاصيل ضبط أكبر عصابة غسل أموال في الشرق الأوسط، وأشارت حينها، إلى أن المتهمين لايزالون يخضعون للمحاكمة.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..